汉鼎股份:选举公司第二届董事会董事长

    汉鼎知识科技股份有限公司(以下缩写“公司”)第二的届董事会乍运动会供传阅的于 2012 年 6 月 14 日以邮务员方法服务业公司领地的董事,25 2012年6月运动会 运动会即席在公司运动会室进行。。运动会应是董事会的9名身体部位。,董事会8名身体部位。尹 舜董事因故不克不及列席董事会,王艳的特殊手续费是任一开票。。这次运动会的传唤、 进行和投票表决的顺序适合法度。、法规、标准化提供纸张 公司条例的有关规定。运动会由Wu Yan女朋友掌管。,董事会的周到的的思索,经过了 以下胜利:

    一、评议并经过了几乎投票权主席的提供食宿。

Wu Yan女朋友当选为董事会第二的届董事局主席,任期三年,董事会第二的届运动会服满。

    投票表决末后:9票核准、0弃权、0票反,拉选票是总拉选票的100%。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独风景。。

    二、评议并经过特殊投票权的提供食宿。

战术与花费手续费:(4人)

    主任委员:王启成

结合身体部位:王启成、Wu Lan(孤独董事)、尹玉顺、吴艳;

    提供食宿、组成和评价手续费:(3人)

    主任委员:Wu Lan(孤独董事)

结合身体部位:Wu Lan(孤独董事)、寿邹(孤独董事)、吴艳;

    审计手续费:(3人)

    主任委员:姚正(孤独董事)

结合身体部位:姚正(孤独董事)、hg0088、寿邹(孤独董事);

    投票表决末后:以 9票核准、0弃权、0票反,拉选票是总拉选票的100%。。

    三、评议并经过了几乎手续费执行经理的求婚。

公司二次董事会高音的运动会后,核准聘用王启成装配为公司执行经理,任期三年,董事会第二的届运动会服满。

    投票表决末后:9票核准、0弃权、0票反,拉选票是总拉选票的100%。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独风景。。

    四、评议并经过了几乎手续费高级管理人员的求婚。

    主要成分公司执行经理王启成装配提供食宿,核准手续费王丽萍女朋友、王艳女朋友、王维山装配为公司副执行经理,王智斌装配为公司财务总监,任期三年,董事会第二的届运动会 服满为止。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独风景。。

    投票表决末后:9票核准、0弃权、0票反,拉选票是总拉选票的100%。。

    第二的届中西部及东部各州的县议会乍运动会胜利

     汉鼎知识科技股份有限公司(以下缩写“公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会乍25 2012年6月运动会 日以现场投票表决方法在公司运动会室传唤。左右运动会是在2012 在6月14日,经过电子邮务员供传阅的领地掌管。,运动会的管理者们变卖这些条。 定制的清关所需知识。运动会应是3的监事。,3名管理者。这次运动会的传唤、邀集桌 法院判决顺序与人民共和国的法度相一致。、法规、标准化提供纸张《公司章 航线相关规定。运动会由掌管李艳女朋友掌管。,大会代表周到的充当顾问,经过以下 胜利:

评议和经过主席投票权的提供食宿

投票权主管李艳是该董事会主席。,任期服满本公猪完事。。

求婚的开票末后:3票,0票反,0弃权。

    拉选票是总拉选票的100%。。  

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