湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

  有价证券法典:000156 有价证券缩写词:圣嘉瑞 公报号:2010-071

  湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的公司

  第六感觉届董事会第二十二次相识解决公报

  公司及整个董事、监事、高级支配作为正式工作人员的确保知识宣布参加竞选的确凿性。、严格与完全的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的的或体积不予应用。

  湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的公司(以下缩写词“本公司”或“公司”)第六感觉届董事会第二十二次相识于2010年11月29日午前10:00,在公司相识室举行现场开票。。这次相识的布告于11月1日以全挂在脸上和传真传输使适合收回。。相识应由9位董事列席。,致9位董事,公司监事和面积高级支配作为正式工作人员的列席了相识。相识适合《中华人民共和国公司条例》和《湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的公司条例》的关于规则。相识由董事会主席Wan Wei博士掌管。。

  插脚董事的负责深思和公认,采用其次的解决:

  1、深思和经过《在附近让遗产的法案》。

  公司需求本资产重组和清算堆负债。,复兴存在资产,公司股票持有者大会鉴定合格,拟将本公司定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第10楼房产,构造面积平方米,让给自然人Yu Ting、郭峰,并签字相互关系一致。。。。

  经具有有价证券就业资历的现在称Beijing中科华资产评价乘客名额有限度局限的公司发布的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价返回》,本公司和长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司持若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)矛隼大厦B座第十、十一、十七层三层的总估计成本为10000元。,每层大概10000金钱。。

  本上级的评估计成本,海东区块B楼第十层属性让价钱,迷住让所得积存用于还债堆负债。。

  遗产让不表格关系市。。

  开票学到9票。,反0票,弃权0票,转变0票。

  2、深思经过《在附近让本公司刑柱分店长沙新振升拥若干矛隼大厦B座第11、实在17层法案。

  公司需求本资产重组和清算堆负债。,复兴存在资产,公司股票持有者大会鉴定合格,拟将本公司刑柱分店长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司拥若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第11楼房产,构造面积平方米,让给自然人何丽英,并签字相互关系一致。。。;实在B座第十七号海东大厦,构造面积平方米,让给自然人钟居成、李晓春、李晖,并签字相互关系一致。。。。

  经具有有价证券就业资历的现在称Beijing中科华资产评价乘客名额有限度局限的公司发布的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价返回》,本公司和长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司持若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)矛隼大厦B座第十、十一、十七层三层的总估计成本为10000元。,每层大概10000金钱。。

  本上级的评估计成本,海东市B区第十床属性让价钱,第十七楼产权让价钱决定为人民币10000元,迷住让所得积存用于还债堆负债。。

  遗产让不表格关系市。。

  开票学到9票。,反0票,弃权0票,转变0票。

  本公报。

  湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的董事会

  2010年11月30日

  湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的公司

  孤独董事的反对

  中国有价证券人的监视支配任命在附近ES的执行反对、股票上市的公司条例规则,我们家作为湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的公司的孤独董事对湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的董事会面积非经纪性资产应付的相互关系事项颁发列举如下孤独反对:

  深思《在附近让本公司拥若干矛隼大厦B座第10楼房产的打手势要求》和《在附近让本公司刑柱分店长沙新振升拥若干矛隼大厦B座第11、实在17层法案,我们家以为:

  董事会在股票持有者大会上接待十分鉴定合格,资产重组和堆负债清偿的必要性,面积非经纪性资产应付,是你这么说的嘛!遗产让不表格关系市。,市历程依照正中含义的重要的。,适合公司条例、《有价证券法》及休息关于法度、法规和规则;董事会引诱具有有价证券资历的评价机构。,市限定价格是创办公平的。;董事会对是你这么说的嘛!市的公认顺序,对公司及休息股票持有者无伤害。,异常地在定中心、小股票持有者进项,举行辩护股票上市的公司和整个股票持有者的进项。。

  孤独董事:陆爱菊、赵德军、肖畅

  2010年11月30日

  有价证券法典:000156 有价证券缩写词:圣嘉瑞 公报号:2010-072

  湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的公司

  资产经销布告

  公司及整个董事、监事、高级支配作为正式工作人员的确保知识宣布参加竞选的确凿性。、严格与完全的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的的或体积不予应用。

  次要内容暗示:

  1、本公司定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第10楼房产,构造面积平方米,让给自然人Yu Ting、郭峰,让价钱为10000元人民币。。

  2、本公司刑柱分店长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司拥若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第11楼房产,构造面积平方米,让给自然人何丽英,让价钱为10000元人民币。。

  3、本公司刑柱分店长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司拥若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实在B座第十七号海东大厦,构造面积平方米,让给自然人钟居成、李晓春、李晖,让价钱为10000元人民币。。

  4、经销资产不表格关系市。,不表格体积资产重组。

  5、经销该资产,该公司估量纯进项约90万元。。

  6、经销该资产经长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司2010年8月4日聚集的董事会,股票持有者大会于2010年8月20日聚集。我公司聚集的第六感觉届董事会第十六次相识、2 2010年9月13日聚集的第三次非上市特殊股票持有者大会、董事会第二十二次相识第六感觉次相识是。

  一、市概述

  (1)资产经销的根本养护。

  2010年11月29日,公司(甲方)和Yu Ting、郭峰(第二方)签字了房屋让和约。,一致书:本公司定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第10楼房产,构造面积平方米,让给自然人Yu Ting、郭峰,让价钱为10000元人民币。。

  2010年11月29日,长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司(甲方)、何李颖(第二方)与湖南振升实在开发乘客名额有限度局限的公司(丙方)签字《房屋让和约》,一致书:长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司拥若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第11楼房产,构造面积平方米,让给自然人何丽英,让价钱为10000元人民币。。

  2010年11月29日,长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司(甲方)、程中举、李晓春、李晖(第二方)与湖南振升实在开发乘客名额有限度局限的公司(丙方)签字《房屋让和约》,一致书:长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司拥若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实在B座第十七号海东大厦,构造面积平方米,让给自然人钟居成、李晓春、李晖,让价钱为10000元人民币。。

  是你这么说的嘛!资产的经销不表格关系市。,不表格体积资产重组事项。

  (二)方针决策历程

  1、2010年8月25日,公司聚集了第六感觉届董事会第十六次相识。,深思经过《在附近董事会提请股票持有者大会鉴定合格董事会应付公司非经纪性资产的打手势要求》,开票关掉9票。、0票反、0弃权、0票规避(详见2010年8月26日公司第六感觉届董事会第十六次相识解决公报)。

  2、2010年9月13日,公司于2010聚集了第三次暂时股票持有者大会。,深思经过《在附近董事会提请股票持有者大会鉴定合格董事会应付公司非经纪性资产的打手势要求》,开票出路为一致29。,860,509股、反0股、弃权0股、规避0股(详见2010年9月14日公司第三届暂时股票持有者大会解决2010公报)。

  3、2010年11月29日,公司聚集第六感觉届董事会第二十二次相识,深思和经过《在附近让遗产的法案》和《在附近让本公司刑柱分店长沙新振升拥若干矛隼大厦B座第11、实在17层法案,开票关掉9票。、0票反、0弃权、0票规避(详见2010年12月1日公司第六感觉届董事会第二十二次相识解决公报)。

  4、长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司于2010年8月4日聚集董事会深思经过了该资产让。

  5、长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司于2010年8月20日聚集股票持有者大会深思经过了该资产让。

  二、两党根本养护引见

  (1)让人引见

  1、售方:湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的公司

  住 所:湖南省洪江市安江镇

  法定代理人:万巍

  注册本钱:人民币10000元

  实收本钱:人民币10000元

  公司典型:上市股份乘客名额有限度局限的公司

  经纪变化:PVC、PU油布、合成树脂做的合成树脂做的、阿尔达勒型材及相互关系产量的小题大做、贩卖;勤劳投资额,金属及非金属材料及夸张的行动或形象勤劳投资额;房屋及实现者租契;油布的技术开发与技术贩卖;公务的法度、法规容许的休息国内交通买卖;经纪准备称许的离开事情人。

  创办日期:1994年6月30日

  表达机关:湖南市工商行政机关支配局

  2、售方:长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司

  住 所:长沙高新高科技产业开发区龙平高科技园区

  法定代理人:段军如

  注册本钱:人民币1亿5000万元

  实收本钱:人民币1亿5000万元

  公司典型:乘客名额有限度局限的责任公司

  经纪变化:建材、勤劳铝型材、铝夸张的行动或形象、配件五金、机械压型熔模、各式各样的门窗、存放架小题大做、做事办法贩卖;支配准备自产产量离开事情、装置工具、原料和技术离开,另一方面,公务的限度局限公司经纪或制止离开和离开。。

  表达机关:长沙市工商行政机关支配局

  售方长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司系本公司刑柱分店。

  (二)被指定人引见

  1、海东大厦10层,市侧(被指定人):余霆

  身份证号码:430111197407040415

  海东大厦10层,市侧(被指定人):郭峰

  身份证号码:430102197407040515

  该交通同伴属于流行音乐十大畅销唱片股票持有者的迷住权。、事情、资产、债权负债、作为正式工作人员的与休息方面中间缺乏相互关系性。。

  在过来五年中,他方缺乏受到少许行政处分。、作为刑罚场所的处分。缺乏触及经济使迷惑的体积民事诉讼或公断。。

  2、海东大厦11层,市侧(被指定人):何李颖

  身份证号码:430403195408071544

  该交通同伴属于流行音乐十大畅销唱片股票持有者的迷住权。、事情、资产、债权负债、作为正式工作人员的与休息方面中间缺乏相互关系性。。

  在过来五年中,他方缺乏受到少许行政处分。、作为刑罚场所的处分。缺乏触及经济使迷惑的体积民事诉讼或公断。。

  3、海东大厦15层,市侧(被指定人):程中举

  身份证号码:43010319600915253X

  海东大厦15层,市侧(被指定人):李晓春

  身份证号码:430105196802230057

  海东大厦15层,市侧(被指定人):李晖

  身份证号码:430111196809123112

  该交通同伴属于流行音乐十大畅销唱片股票持有者的迷住权。、事情、资产、债权负债、作为正式工作人员的与休息方面中间缺乏相互关系性。。

  在过来五年中,他方缺乏受到少许行政处分。、作为刑罚场所的处分。缺乏触及经济使迷惑的体积民事诉讼或公断。。

  三、市含义的根本引见

  (1)根底资产的根本养护

  1、经销资产:

  (1)本公司定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第10楼房产,构造面积平方米,让给自然人Yu Ting、郭峰,让价钱为10000元人民币。。

  (2)本公司刑柱分店长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司拥若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第11楼房产,构造面积平方米,让给自然人何丽英,让价钱为10000元人民币。。

  (3)本公司刑柱分店长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司拥若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实在B座第十七号海东大厦,构造面积平方米,让给自然人钟居成、李晓春、李晖,让价钱为10000元人民币。。

  2、资产类别:公司房产。

  3、资产权属养护:

  因本公司欠华夏堆股份乘客名额有限度局限的公司广州下分支的指令存款负债基金人民币3360万元(该笔债权华夏堆股份乘客名额有限度局限的公司广州下分支的指令让给了中国长城资产支配公司广州办事处),我们家公司对广东开展堆广州下分支的指令的负债为40,总金额7360万元人民币。,是你这么说的嘛!存款有价证券是湖南播放传媒股份乘客名额有限度局限的公司。,湖南电广传媒股份乘客名额有限度局限的公司对是你这么说的嘛!迷住房产向湖南省高级人民法院推荐了司法上冻。

  中国长城资产支配公司广州办事处就本公司拥若干矛隼大厦B座第10楼房产向长沙市中间物人民法院推荐了轮候上冻。

  4、资产评价养护:

  具有有价证券就业资历的现在称Beijing中科华资产评价乘客名额有限度局限的公司发布的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价返回》,本公司和长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司持若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)矛隼大厦B座第十、十一、十七层和三层实在账目生产性固定资产总值,估量估计成本10000元。,估计成本百万元,增额率。

  该说话的应用有效期为某年级的学生。,从2010年7月31日到2011年7月30日。

  (二)根底资产概述

  1、经销资产:坐落于长沙芙蓉中路466号(松桂园)矛隼大厦(原始名天都大厦)B座第10、11、实在17层。

  2、资产类别:投资额性实在、固定资产、无形资产。

  3、资产权属养护:触及堆负债的使迷惑,湖南电广传媒股份乘客名额有限度局限的公司对是你这么说的嘛!迷住房产向湖南省高级人民法院推荐了司法上冻;中国长城资产支配公司广州办事处就本公司拥若干矛隼大厦B座第10楼房产向长沙市中间物人民法院推荐了轮候上冻。

  4、席位:长沙芙蓉中路466号

  5、赋予资产的时期和办法。:

  矛隼大厦B座10楼于2007年1月5日学到长房权证开福字第00546378号《中华人民共和国房屋迷住权证》,2008年4月17日学到长国用(2008)第006769号《中华人民共和国官地应用证》。

  2003年,湖南振升铝材乘客名额有限度局限的公司与长沙振升铝材乘客名额有限度局限的公司(现更名为长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司)签字《房产让和约》,湖南振盛铝材乘客名额有限度局限的公司定位Hai B区块、实在17层让给长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司。实在让和约订约时,堆负债使迷惑,让遗产被法院上冻。,长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司仅到一定程度还没有买卖11、17层土变脏、受污染或玷污的头衔的权让顺序。

  6、运营养护:海东大厦第十、11、17层是空的。,属于完全的房间。

  7、资产财务状况:该项经销资产海东大厦第十、11、17楼三层房产论文值为人民币10000元,评估计成本为人民币10000元。

  8、资产评价养护:这次拟让资产经具有献身于有价证券就业资历的现在称Beijing中科华资产评价乘客名额有限度局限的责任公司举行了评价。现在称Beijing中科华资产评价乘客名额有限度局限的责任公司发布了(中科华评报字[2010]第P083号)《资产评价返回》。

  评价以进项法为根底。, 本公司和长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司持若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)矛隼大厦B座第十、十一、十七层和三层实在账目生产性固定资产总值,估量估计成本10000元。,估计成本百万元,增额率。该说话的应用有效期为某年级的学生。,从2010年7月31日到2011年7月30日。

  四、市和约的次要内容与限定价格

  (1)海东庆10层让和约的次要条目

  甲方:本公司,第二方:余霆、郭峰。

  1、资产经销变化:本公司定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第10楼房产,构造面积平方米。

  2、资产变产估计成本:人民币10000元。

  3、价钱结局办法:

  (1)由A、单方签字了《实在人的监视支配条例》。,准备实在市资产三方接管账目。

  (2)实在市基金象征的接管一致,第二方将整个够支报酬付给三方接管机关。

  4、限定价格养护:经具有有价证券就业资历的现在称Beijing中科华资产评价乘客名额有限度局限的公司发布的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价返回》,本公司和长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司持若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)矛隼大厦B座第十、十一、十七层三层的总估计成本为10000元。,每层大概10000金钱。。

  本上级的评估计成本,海东区块B楼第十层属性让价钱。

  5、资产来源:自有资产。

  6、市含义转变:

  甲方在第二方报酬后30天内将迷住够支报酬付给,第二方买卖房屋除霜和产权让审阅,法院推荐破除房屋上冻。,长沙市上冻顺序破除之日,甲、乙向实在局让产权让。。

  (二)海东卿11层让和约的次要条目

  甲方:公司(让人),第二方:何李颖(让受方),丙方:湖南振升实在开发乘客名额有限度局限的公司(办证方)。

  1、资产经销变化:本公司定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第11楼房产,构造面积平方米。

  2、资产变产估计成本:人民币10000元。

  3、价钱结局办法:

  (1)由A、单方签字了《实在人的监视支配条例》。,准备实在市资产三方接管账目。

  (2)实在市基金象征的接管一致,第二方将整个够支报酬付给三方接管机关。

  4、限定价格养护:经具有有价证券就业资历的现在称Beijing中科华资产评价乘客名额有限度局限的公司发布的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价返回》,本公司和长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司持若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)矛隼大厦B座第十、十一、十七层三层的总估计成本为10000元。,每层大概10000金钱。。

  本上级的评估计成本,矛隼大厦B座第11楼房产变产价钱决定为人民币10000元。

  5、资产来源:自有资产。

  6、市含义转变:

  甲方在第二方报酬后30天内将迷住够支报酬付给,第二方买卖房屋除霜和产权让审阅,法院推荐破除房屋上冻。,长沙市上冻顺序破除之日,甲、乙向实在局让产权让。。

  (三)海东庆17层让和约的次要条目

  甲方:公司(让人),第二方:程中举、李晓春、李晖(让受方),丙方:湖南振升实在开发乘客名额有限度局限的公司(办证方)。

  1、资产经销变化:本公司定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实在B座第十七号海东大厦,构造面积平方米。

  2、资产变产估计成本:人民币10000元。

  3、价钱结局办法:

  (1)由A、单方签字了《实在人的监视支配条例》。,准备实在市资产三方接管账目。

  (2)实在市基金象征的接管一致,第二方将整个够支报酬付给三方接管机关。

  4、限定价格养护:经具有有价证券就业资历的现在称Beijing中科华资产评价乘客名额有限度局限的公司发布的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价返回》,本公司和长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司持若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)矛隼大厦B座第十、十一、十七层三层的总估计成本为10000元。,每层大概10000金钱。。

  本上级的评估计成本,实在B座第十七号海东大厦变产价钱决定为人民币10000元。

  5、资产来源:自有资产。

  6、市含义转变:

  甲方在第二方报酬后30天内将迷住够支报酬付给,第二方买卖房屋除霜和产权让审阅,法院推荐破除房屋上冻。,长沙市上冻顺序破除之日,甲、乙向实在局让产权让。。

  五、经销资产的休息惠顾

  1、资产经销作为正式工作人员的的放列动作、变脏、受污染或玷污的租契情况:不套装。

  2、市后可能性做完的相互关系市的阐明:不套装。

  3、如果与同行业切中要害关系方竞赛的形容:不套装。

  4、经销资产所得积存的应用:还债堆拖延。

  六、市的含义及其对公司的撞击

  因本公司欠华夏堆股份乘客名额有限度局限的公司广州下分支的指令存款负债基金人民币3360万元(该笔债权华夏堆股份乘客名额有限度局限的公司广州下分支的指令让给了中国长城资产支配公司广州办事处),我们家公司对广东开展堆广州下分支的指令的负债为40,总金额7360万元人民币。,是你这么说的嘛!存款有价证券是湖南播放传媒股份乘客名额有限度局限的公司。,湖南电广传媒股份乘客名额有限度局限的公司对是你这么说的嘛!迷住房产向湖南省高级人民法院推荐了司法上冻。

  中国长城资产支配公司广州办事处就本公司拥若干矛隼大厦B座第10楼房产向长沙市中间物人民法院推荐了轮候上冻。

  公司从实际养护动身。,资产重组和堆负债清偿的必要性。本公司将定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第10楼房产,让给自然人Yu Ting、郭峰;本公司刑柱分店长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司拥若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号矛隼大厦B座第11楼房产,让给自然人何丽英;本公司刑柱分店长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司拥若干定位湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实在B座第十七号海东大厦,让给自然人钟居成、李晓春、李晖。迷住遗产转变结局将用于还债公司的堆负债。。

  这次经销资产将发生径直地进项约90万元摆布。

  七、媒介的对资产经销的主张

  不套装

  八、经销资产与市无干。

  九、备查文章

  1、湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的公司第六感觉届董事会第十六次相识解决、第三届暂时股票持有者大会解决2010、第六感觉届董事会第二十二次相识解决。

  2、长沙新臻盛集团乘客名额有限度局限的公司在附近商定房产让的董事会解决、股票持有者大会解决。

  3、我们家公司和Yu Ting、郭峰签字的房屋让和约。

  4、长沙新盛盛集团股份乘客名额有限度局限的公司、何李颖与湖南振升实在开发乘客名额有限度局限的公司签字的《房屋让和约》。

  5、长沙新盛盛集团股份乘客名额有限度局限的公司、程中举、李晓春、李晖与湖南振升实在开发乘客名额有限度局限的公司签字的《房屋让和约》。

  本公报。

  湖南嘉瑞新材料集团股份乘客名额有限度局限的董事会

  2010年11月30日因为自有资产。。)

(总编辑):Newshoo)

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