国海证券股份有限公司关于北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心(有限合伙)要约收购四川双马水泥股份有限公司之持续督导意见

(原首长):共有少量地公司现在称Beijing调和衡元科技少量地公司、天津赛克环职业管理中心(少量地伙伴关系)给予收买四川双马实在的共有少量地公司之持续督导反对的理由)

2017年3月10日

释义

在这种持续的监视中,除非另有所指,如下单词具有以下蕴含:

2016年8月19日,调和衡元与拉法基柴纳就拉法基柴纳所持局部股票上市的公司197,913,228股共有(占家畜总共的)的让事情签字了《对四川双马实在的共有少量地公司之共有让草案》。天津、四川、柴纳、拉法基和拉法基,98的股票上市的公司,538,772股共有(占家畜总共的)及拉法基四川所持局部股票上市的公司92,338,203股共有(占家畜总共的)的让事情辨别出签字了《对四川双马实在的共有少量地公司之共有让草案》。调和衡元和天津塞克环划一举动。,一共收买四川双马共有。股权让遵守后,调和衡元、天津的SEK戒指将拘押四川双马的共有并适宜,相应地通向调和衡元、天津赛克环在公司中自己人合法右方的的共有超越30%而小溪其对股票上市的公司的片面给予事情。

四川双马于2016年9月8日公报了给予收买又来,颁布发表自2016年9月9日起向除这次股权让中收买人拟受让的共有非常小的宁静已上市无量售先决条件散布股的配偶收回片面给予收买,出售期为2016年9月9日至2016年10月10日。。

2016年10月15日,四川双马颁布发表此引用的算是。思考柴纳包装托管所和Clea供给物的统计资料,在2016年9月9日至2016年10月10日给予收买限期内,预售股5,500股,撤回预售股5,400股,四川够用两名马股配偶1例,收买方共受权100股股票。。思考公司条例的必须穿戴的,公用事业的发行适合先决条件。,列表声明不受势力。来这里,收买方已完整执行给予的收买给予。。

2017年3月10日,四川双马显露2016年度公报。柴纳包装是招标引用的财务顾问。,持续督导期从四川双Taiwan 中国报给予收买又来至给予收买遵守后的12个月止(即自2016年9月8日至2017年10月14日)。因《包装法》和《金融时报》的法度、法规和规章,经过日常交流,四川双马2016年度公报,流出持续督导期(即自2016年9月8日至2017年3月10日,延续接管期的持续接管。

1、持续监视间,收买人僵持法度。、行政规章、柴纳证监会条例、深圳包装交易税的上市必须穿戴的、股票上市的公司条例,依法行使四川双马配偶右方的。

2、持续监视间,四川双马因柴纳证监会使关心股票上市的公司管理的必须穿戴的和深圳包装交易税的上市必须穿戴的的召唤定额运作,良好的公司管理框架和定额的救济院内的把持建立,没违背公司管理的相关必须穿戴的。。

3、思考股票上市的公司2016长年累月度公报因此从持续监视的日期起股票上市的公司的公报,股票上市的公司、收买人调和衡元、天津赛克环和这次收买后股票上市的公司的实践把持人在给予收买又来中已表现出的后续打算持续完成,没实现目的的养护。。

4、从持续监视的日期起,收买后股票上市的公司与股票上市的公司的实践把持人。

5、 四川双马释放的公报己因深圳包装交易税的上市必须穿戴的的召唤即时、美人表现出新闻,作为重大利益配偶不存在、实践把持人及其关系方供给物正当理由或正当理由。。

简言之,持续监视间,股票上市的公司因柴纳证监会使关心股票上市的公司管理的必须穿戴的和深圳包装交易税的上市必须穿戴的的召唤定额运作,没违背公司管理的相关必须穿戴的。:收买后股票上市的公司与股票上市的公司的实践把持人;股票上市的公司不存在收买方及其把持权股、实践把持人及其关系方供给物正当理由或正当理由。。

财务顾问提案人:李君毅吴瑶

中海包装共有少量地公司

2017年3月10日

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